La Oficina Federal de Policía Penal de Alemania (también conocido como Bundeskriminalamt o BKA) ha incautado la infraestructura en línea y el cierre vinculado al Exchange de intercambio de criptomonedas Sobre acusaciones de lavado de dinero y operación de una plataforma de comercio criminal.
La operación se llevó a cabo el 30 de abril de 2025, dijeron las autoridades, y agregó que también confiscaron 8 terabytes de activos de datos y criptomonedas por valor de 34 millones de euros ($ 38.25 millones) en Bitcoin, Ether, Litecoin y Dash.
Según el BKA, Exch (.) CX, existió desde 2014 y ofreció servicios de intercambio de criptomonedas, lo que permite a sus usuarios intercambiar activos digitales. Estaba disponible tanto en Clearnet como en la web oscura.
Exchar «anunciado específicamente en plataformas de la economía subterránea criminal (UE) que no implementó ninguna medida contra el lavado de dinero», dijo el BKA en un comunicado.
«Los usuarios no se les exigió que se identifiquen al servicio, ni los datos del usuario se almacenaron allí. El intercambio de criptográfico a través de Exch fue, por lo tanto, particularmente adecuado para ocultar flujos financieros».
Se estima que los activos de criptomonedas por valor de $ 1.9 mil millones se han transferido utilizando el servicio desde su lanzamiento. Esto también incluye una parte de los ingresos ilícitos obtenidos por los actores de amenaza de Corea del Norte después del truco de Bybit a principios de este año.
El desarrollo se produce cuando Exch anunció sus propios planes el 17 de abril para cesar sus operaciones a partir de este mes, lo que llevó a las autoridades a asegurar «numerosas pruebas y clientes potenciales».
En un mensaje publicado en el foro de Bitcointalk, Exch dijo que estaba cerrando después de que «recibió la confirmación de información» de que la plataforma es el «sujeto de una operación transatlántica activa dirigida a cerrar por la fuerza nuestro proyecto y enjuiciarnos por ‘lavado de dinero y terrorismo».
«Los objetivos que ciertamente nunca tuvimos en mente eran permitir actividades ilícitas como el lavado de dinero o el terrorismo, como estamos siendo acusados ahora», afirmó. «Tampoco tenemos absolutamente ninguna motivación para operar un proyecto en el que somos vistos como delincuentes. Esto no tiene ningún sentido para nosotros».
Después del derribo, el Servicio de Investigación e Investigación Fiscal holandesa (FIOD) dijo en un mensaje que «investiga activamente a las personas involucradas en el lavado de dinero y otras actividades ilegales a través de este servicio de intercambio».
«Queremos aclarar una cosa: esta acción no es un ataque a la privacidad. Respetamos el derecho a la privacidad y reconocemos su importancia en la era digital. Sin embargo, cuando los servicios están fuertemente abusados para cometer delitos, actuaremos», agregó.
«Instamos a todos los involucrados en la actividad ilícita a que cesen de inmediato. Las consecuencias legales pueden ser graves. La privacidad no es el problema, el mal uso del mal es».
